Avrupa Komisyonu, kara para aklamayla mücadeleye ilişkin direktifin önemli hükümlerini ulusal mevzuata doğru şekilde aktarmadığı gerekçesiyle Kıbrıs hakkında ihlal süreci başlattı. Komisyon, sürecin ilk adımı olarak çarşamba günü resmî bildirim mektubu gönderdi.
Komisyona göre Kıbrıs, Litvanya, Polonya ve Slovenya ile, (AB) 2018/1673 sayılı Direktif hükümlerini ulusal hukukuna eksik aktaran dört üye ülke arasında yer alıyor. Eksikliklerin, kara para aklama suçları, ceza hükümleri ve daha ağır yaptırımlar uygulanmasını sağlayan ağırlaştırıcı nedenlere ilişkin düzenlemeleri kapsadığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu, söz konusu direktifin kara para aklama suçları ve bunlara uygulanacak cezalara ilişkin Avrupa Birliği (AB) genelinde ortak kurallar getirdiğini, ayrıca üye ülkeler arasındaki polis ve adlî iş birliğini güçlendirerek suçluların ulusal hukuk sistemleri arasındaki farklılıklardan yararlanmasının önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.
Direktif, öncül suçtan mahkûmiyet kararı bulunmasa bile kara para aklama suçunun kovuşturulabilmesine imkân tanıyor. Ayrıca kişilerin kendi suçlarından elde ettikleri gelirleri aklamalarının (self-laundering) da kovuşturulmasını öngörüyor. Bankalar ve noterler gibi özel meslekî sorumluluk taşıyan kişi veya kuruluşların işlediği suçlarda daha ağır cezalar uygulanmasını düzenleyen direktif, sınır aşan davalarda yetki kurallarını da netleştiriyor.
Komisyon, Kıbrıs’ın bu yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğini belirterek resmî bildirim mektubu gönderdi. Kıbrıs’ın tespit edilen eksiklikleri gidermek için iki ay içinde yanıt vermesi gerekiyor. Verilecek yanıtın yeterli bulunmaması hâlinde Komisyon, gerekçeli görüş yayımlayarak ihlal sürecinin bir sonraki aşamasına geçebilecek.
KHA/EK/NST/MHY/2026
Kıbrıs Haber Ajansı