Το εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σαφή νομική εντολή και επαρκείς εξουσίες για την εποπτεία για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΠΙ), αναφέρει σε ειδική έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), σημειώνοντας οι εξουσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή διοικητικών μέτρων/κυρώσεων. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ελέγχου λειτουργικής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας του τραπεζικού τομέα για AML, με ελεγχόμενους φορείς την ΚΤΚ και την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), η ΕΥ αναφέρει ότι και η ΜΟΚΑΣ διαθέτει επαρκές νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, ενώ σημειώνει ότι παρατηρείται αυξητικό ποσοστό αναφορών που παραμένουν σε εκκρεμότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.